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诈骗团伙冒充领导骗取公司财物 南京六合警方紧急止损

发布时间:2022-02-24 16:05:00来源: 南京日报

  原标题:警方紧急止损成功追回174万元

  诈骗团伙冒充公司领导,以向其他公司支付合同款为名,骗取公司财物近200万元。案发后,六合警方紧急处置,千里追踪,冻结账户追回174万元,抓获涉案嫌疑人10人。

  去年11月16日,六合某建设公司的会计沈某接到一通自称是“市税务局”工作人员的电话,并让沈某添加了其联系方式。随后,沈某被拉进一个3人群聊里,群里除了他,只有其公司“老板杨某”和“市税务局财务负责人”。

  沈某进群后发现,“杨某”以在外谈事情不便接电话为由,与“市税务局财务负责人”在群里谈项目及签约付款的事情,之后以给对方支付合同款为由,让沈某转账,并要求加急办理,手续后补。沈某信以为真,便按照“杨某”指示,将对方提供的银行账号和户名发给会计张某,让其转账195万元。张某在汇完款后恰巧在公司碰到了领导杨某,告知其款项已汇,谁知杨某表示并不知情。两名财务人员这才发觉被骗,立即报警。

  接到报警后,六合警方立即成立专案组展开调查,一方面,快速反应立即启动止付程序,第一时间将被害人资金转入的银行卡予以冻结。另一方面,深挖线索、分工协作开展案件攻坚工作。通过一个多月的努力,基本摸清该团伙主要成员身份和组织架构。在锁定该团伙落脚点后,警方于2月初组织集中收网行动,成功抓获涉案团伙10人,当场扣押作案用银行卡50余张,手机10台等作案工具。

  经审讯,10名嫌疑人如实供述了犯罪行为,一条洗钱产业链渐渐清晰。民警循线追查出了多个专门转移犯罪所得的利益团伙,他们从中关联50余张涉案银行卡,账户之间流水交易日均10多万元。由于案情复杂,涉案金额较大,民警多次赶赴外省市调查取证,与相关部门沟通协调。

  2月18日下午,六合刑警大队反诈中心民警向受害人公司负责人返还174万元。目前,相关案件正在进一步办理。(朱静)

(责编: 李文治)

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